SUDARSHAN KUMAR vs. THE UNION OF INDIA AND ORS.

Case Type: NaN

Date of Judgment: 30-04-2010

Preview image for SUDARSHAN KUMAR  vs.  THE UNION OF INDIA AND ORS.

Full Judgment Text

2010:BHC-OS:5555-DB
1
IN THE HIGH COURT OF JUDICUATURE AT MUMBAI
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
PUBLIC INTEREST LITIGATION NO.   45    OF 2009
Sudarshan Kumar S/o Basuki )
Singh, Aged about 34 years,  )
Indian Hindu Inhabitant at  )
Mumbai, Occupation : Service )
as Assistant Provident Fund )
Commissioner, having his  )
office at Regional Office,  )
Mumbai – 1, Bhavishya Nidhi )
Bhavan, 341, Bandra (East), )
Mumbai – 400 051. ... ).. ... ... Petitioner.
Versus
1) The Union of India, )
Through the office of the  )
Government Pleader, High  )
Court, Mumbai­400 023. )
2) The Employees' Provident  )
Fund Organization,  )
Bhavishya Nidhi Bhava,  )
14­Bhikaiji Cama Place,  )
New Delhi – 110 066. )
3) The Central Provident Fund)
Commissioner, Employees' )
Provident Fund  )
Organization, Bhavishya  )
Nidhi Bhavan, 14 – Bhikaiji)
Cama Place, New Delhi )
110 066. )
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

2
4) The Regional Provident  )
Fund Commissioner­I,  )
Regional Office – Mumbai  )
­ I, Bhavishya Nidhi Bhavan)
341, Bandra (East),  )
Mumbai – 400 051. )... ... Respondents.
Ms. Meena Doshi, Amicus Curae.
Mr. M. I. Sethna, Sr. Counsel with Mr. J. B. Mishra
for the Respondents. 
 
CORAM :  F. I. REBELLO & 
               A. A. SAYED, JJ. 
DATED  :   30TH APRIL, 2010
JUDGMENT (Per F. I. Rebello, J.) : 
Rule. Heard forthwith. 
2. The petitioner had earlier filed a writ petition to impugn the 
th
circular dated 19   June, 2008. At the relevant time the petitioner 
was   working   as   Assistant   Commissioner   of   Provident   Fund, 
Employees' Provident Fund Organization (EPFO). The petitioner was 
also   exercising   power   as   an   Authority   under   Section   7A   of   the 
Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
for the purpose of deciding the disputes arising under the provisions 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

3
of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (which shall hereinafter be referred to as “the Act”). 
th
3. On   30   January,   2009   this   Court   had   directed   that   no 
departmental   action   should   be   taken   against   the   petitioner   in 
relation to the issuance of arrest warrants on the parties in respect of 
th
the subject proceedings pending before him. On 28   April, 2009 a 
statement was made by the petitioner that the petition is a public 
interest litigation and the office was accordingly allowed to process 
th
it. On 5  November, 2009 Amicus Curiae was appointed to espouse 
the cause of the petitioner. The office thereafter has re­registered the 
th 
petition as Public Interest Litigation No. 45 of 2009. By order of 10
th
March, 2010 the guideline No.3 of the Circular dated 19  June, 2008 
was directed not to be given effect to until further orders.
4. On behalf of the petitioner, the learned Amicus Curiae submits 
that paragraph 3 of the Circular affects the administration of justice 
and interferes with the functioning of a quasi­judicial authority. It is 
further submitted that such a circular is in contravention to Article 
50 of the Constitution of India which enjoins on the State to separate 
the judiciary from the executive in the public services of the State. 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

4
Any administrative instruction or direction which interferes with the 
administration   of   justice   is   arbitrary   and   therefore   liable   to   be 
quashed and set aside. 
5. We may gainfully refer to paragraph 3 of the Circular dated 
th
19  June, 2008, which reads as under :
“3. The   officers   of   the   rank   of   APFC   should   not   invoke 
powers to issue arrest warrant in the matter of 7A in a routine 
manner   unless   all   other   methods   including   the   repeated 
utilization of the Enforcement Officer's services are exhausted 
and the prior permission of RPFC­II (In­Charge SRO)/RPFC­I 
as the case may be is obtained for invoking the power u/s 
7A(2)(a).”
6. Reply has been filed on behalf of respondents opposing the 
relief sought for in the petition. It is set out that the Circulars are 
merely instructions issued to bring awareness amongst the Officers to 
act reasonably and fairly and they should not act under duress and 
or   arbitrarily   and   to   avoid   rash   use   of   powers   which   may   be 
detrimental   to   the   image   of   the   organization.   It   is,   therefore, 
contended that the said  paragraph  nowhere interferes    with  the 
functioning of the quasi­judicial authorities. 
Written   submissions   have   also   been  filed   on   behalf   of  the 
respondents. According to respondents two main questions arise for 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

5
consideration which are (A) Locus standi of the petitioner to move 
the public interest litigation; and (B) Assuming that he has locus, 
whether the present petition can be entertained on the ground of 
public interest.
7. It is set out that the said Circular came to be issued pursuant 
to   the   judgment   of   the   Andhra   Pradesh   High   Court   in   Vignan 
Education Development Society, Ongole v/s Assistant Provident 
Fund Commissioner and Authority, Guntur and Others.,   2005 II 
LLJ 728, where the learned Single Judge of the Andhra Pradesh High 
Court on the facts was pleased to observe that the arrest warrant 
issued against the petitioner disclosed gross misuse of powers. That 
order was upheld in appeal. It is further contended that at the time 
th
the petition was filed on 25  July, 2008 the petitioner's charge was 
th
transferred with effect from 19  June, 2008. It is, therefore, set out 
that in these circumstances the petitioner would have no locus standi 
to maintain the petition. Reliance is placed on the judgment of the 
Supreme Court in the case of  J. R. Raghupathy v/s State of A.P. & 
others ,   AIR   1988   SC   1681,   to   contend   that   in   respect   of   the 
administrative   instructions   this   Court   will   not   interfere   with   the 
exercise of its extra ordinary jurisdiction under Article 226 of the 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

6
Constitution of India. 
8. To understand the controversy, we may gainfully reproduce Sections
7A(1), (2), (3) and (3-A) of the Act, which reads as under:
“7A. Determination of moneys due from employers.-
(1) The Central Provident Fund Commissioner, any Additional
Central Provident Fund Commissioner, any Deputy Provident Fund
Commissioner, any Regional Provident Fund Commissioner or any
Assistant Provident Fund Commissioner may by order,-
(a) in a case where a dispute arises regarding the applicability of
this Act to an establishment, decide such dispute; and
(b) determine the amount due from any employer under any
provision of this Act, the Scheme or the Pension Scheme or the
Insurance Scheme, as the case may be,
and for any of the aforesaid purposes may conduct such inquiry as he
may deem necessary.
(2) The Officer conducting the inquiry under sub-section (1) shall,
for the purposes of such inquiry, have the same powers as are vested
in a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for
trying a suit in respect of the following matters, namely-
(a) enforcing the attendance of any person or examining him on
oath;
(b) requiring the discovery and production of documents;
(c) receiving evidence on affidavit;
(d) issuing commissions for the examination of witnesses;
and any such inquiry shall be deemed to be a judicial proceeding
within the meaning of Sections 193 and 228, and for the purpose of
Section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860)
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

7
(3) No order shall be made under sub-section (1), unless the
employer concerned is given a reasonable opportunity of representing
his case.
(3-A) Where the employer, employee or any other person required to
attend the inquiry under sub-section (1) fails to attend such inquiry
without assigning any valid reason or fails to produce any document
or to file any report or return when called upon to do so, the officer
conducting the inquiry may decide the applicability of the Act or
determine the amount due from any employer, as the case may be, on
the basis of the evidence adduced during such inquiry and other
documents available on record.
(4) . . . . . .
(5) . . . . . .”
The bare perusal of the afore mentioned provisions would show that 
the authorities under Section 7A conducting an inquiry have been 
conferred powers as are vested in a Civil Court including enforcing 
attendance of any person or examining him on oath. It is in that 
context that we must examine the paragraph to the circular. 
9. On consideration of paragraph 3 of the said Circular, the first 
part is setting out that the power to issue arrest warrant should not 
be exercised in a routine manner, perhaps that could be said to be 
merely advisory in character. However, the following sentence, “........ 
and the prior permission of RPFC­II (In­Charge SRO)/RPFC­I as the 
case may be is obtained for invoking the power u/s 7A(2)(a)”, can be 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

8
said to directly interfere with the power of quasi judicial authority 
exercising its powers under Section 7A of the Act. The contention in 
the affidavit of respondents that even if a power has been conferred, 
it should be used sparingly and with utmost care cannot be faulted. 
The question is who will decide. Is it the quasi­Judicial Authority or 
by the administrative circular such as the one we have reproduced 
earlier. The law on exercise of discretion even by an administrative 
authority is well settled. We may only quote the relevant portion of 
para 20 from the judgment in J. R. Raghupathy (supra), which reads 
thus:
“At one time, the traditional view in England was that 
the   executive   was   not   answerable   where   its   action   was 
attributable to the exercise of prerogative power. Professor De 
Smith in his classical work `Judicial Review of Administrative 
th
Action' 4  Edn., at pp. 285­287 states the law in his own terse 
language.  The relevant  principles  formulated  by  the  courts 
may be broadly summarized as follows. The authority in which 
a   discretion   is   vested   can   be   compelled   to   exercise   that 
discretion, but not to exercise it in any particular manner.  In 
general, a discretion must be exercised only by the authority to 
which it is committed. That authority must genuinely address 
itself to the matter before it: it must not act under the dictation 
of another body or disable itself from exercising a discretion in 
each individual case. In the purported exercise of its discretion 
it must not do what it has been forbidden to do, nor must it do 
what it has not been authorized to do. It must act in good 
faith, must have regard to all relevant considerations and must 
not be wayed by irrelevant considerations, must not seek to 
promote purposes alien to the letter or to the spirit of the 
legislation   that   gives   it   power   to   act,   and   must   not   act 
arbitrarily or capriciously.”
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

9
Therefore, it is for the authorities in whom the power is vested 
to exercise the power. The exercise of power cannot be interfered 
with by any administrative authority. If such a power is allowed to be 
exercised by  an  administrative  authority  which  has  the  effect  of 
controlling the exercise of power of quasi­judicial or judicial body 
that would directly impinge on the administration of justice and the 
rule   of   law.   It   is   not   possible   for   this   Court   to   accept   such   a 
contention that the judicial power can be fettered by administrative 
instructions. The rule of law would contemplate that the judicial 
authority   exercises  its  powers  in  terms  of the  act  and   the  rules 
framed thereunder. If the Authority is a creature of a statute it is 
bound by the provisions of that statute. A body even if be a part of 
the machinery of the same act cannot be permitted to issue direction 
controlling the discretion of the authority exercising quasi­judicial 
powers. In our opinion, therefore,  para 3 of the impugned Circular is 
arbitrary  and violative of the powers conferred  on the  authority 
under Section 7A of the Act and consequently will have to be set 
aside. 
10. The argument advanced on behalf of the respondents by their 
counsel relying on the judgment in J. R. Raghupathy (Supra) that the 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

10
Court should not interfere under Article 226 of the Constitution of 
India in respect of the administrative Circulars, would really not arise 
in this case. In J. R. Raghupathy's case (supra) on the facts there it 
would be clear that what was being considered was the setting up of 
Mandal Headquarter and for that purpose the State Government had 
issued a Circular which had to be considered while proposing the 
setting up of the Mandal Headquarter. It is in that context that the 
Court observed that there must be legal right and then only can a 
Court exercise its jurisdiction under Article 226 of the Constitution of 
India. The law is well settled that mandamus does not lie to enforce 
administrative instructions not having any statutory force and which 
do not give any legal right in favour of the petitioner. The reason 
being they confer no legal right upon anybody. 
11. The other challenge was to the maintenance of the petition as 
a public interest litigation. It is true that the petitioner, when he filed 
a   petition,   did   it   as   a   person   aggrieved.   The   Court,   however, 
thereafter allowed the petition to be treated as a public interest 
litigation   and   has   been   so   processing.   We   have   no   difficulty   in 
holding that the petition would be maintainable as a public interest 
litigation as paragraph 3 of the impugned Circular is arbitrary and 
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

11
apart   from   that   directly   impinges   or   interferes   with   the 
administration   of   justice.   In   these   circumstances,   we   have   no 
hesitation   in   holding   that   the   petitioner   would   have   locus   to 
maintain this petition as a public interest litigation.
12. We   had   earlier   noted   that   this   Court   had   directed   the 
respondents   not   to   proceed   to   initiate   disciplinary   proceedings 
against the petitioner herein. Once the petitioner exercises his quasi­
judicial powers conferred by statute, it is really not for the executive 
to proceed to hold that the action amounts to misconduct warranting 
disciplinary proceeding. The law would require that any exercise of 
judicial powers can only be corrected by taking recourse to remedies 
available   under   the   Act.   Administrative   Authority   cannot   sit   in 
judgment over a judicial or quasi­judicial order under the order be 
malafide.  In the circumstances, if the respondents are proceeding to 
initiate   the   disciplinary   proceedings   against   the   petitioner   for 
exercise of quasi­judicial powers, in our opinion, prima facie, such an 
exercise cannot be done. However, we do not propose to enter into 
that controversy considering that the issue is not directly before us. 
In the light of that the following order:
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::

12
13. Rule made absolute in terms of prayer clause (a), to the extent 
th
that paragraph 3 of the impugned Circular dated 19   June, 2008 
issued by the Central Provident Fund Commissioner is quashed and 
set aside. In the circumstances of the case, there shall be no order as 
to costs. 
Sd/­
(F.I. REBELLO,J.)
Sd/­
(A. A. SAYED, J.)
::: Downloaded on - 26/06/2024 07:32:01 :::